La Normativa

La procedura Antiriciclaggio per Operatori non Finanziari consente a tutti i soggetti richiamati dal D.lgs. 374/99 e dal Decreto 143/2006 di adempiere in maniera rapida ed efficiente agli obblighi previsti nel Dlgs 56/2004 e successivi regolamenti.

Caratteristiche principali della nostra procedura:

La procedura permette l'inserimento di tutti i rapporti continuativi e delle operazioni sia superiori ai 12.500,00 euro che frazionate, con controllo ed aggregazione automatica delle frazionate.

• Sono già caricate tutte le codifiche richieste dall'UIC necessarie per l'utilizzo del programma (Causali Analitiche, Codici CAB, Comuni, Paesi Esteri, Codici Valute, Tipi di Intermediari, ecc).

• Vengono gestite le anagrafiche dei clienti con la gestione della storicizzazione dei documenti identificativi, sia per i clienti che effettuano operazioni superiori ai 12.500,00 euro sia per i clienti che effettuano operazioni di valore indeterminabile.

• La procedura è autoinstallante e di semplice utilizzo.

Aspetti normativi della procedura:

• Soggetti interessati:
  I soggetti interessati sono coloro che svolgono attività di:

  • Recupero crediti conto terzi

  • Custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate

  • Il trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate

  • Agenzia di affari in mediazione immobiliare

  • Commercio di cose antiche

  • Esercizio di case d'asta o gallerie d'arte

  • Commercio di oro per finalità industriali o di investimento

  • Fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi

  • Gestione di case da gioco

  • La fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane

  • Mediazione creditizia

  • Agenzia in attività finanziaria